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洗钱及上游犯罪案例3

非法集资类犯罪洗钱案例3

案例一：李某非法吸收公众存款案5

案例二：青岛某金融传销案7

案例三：秦某某非法集资案9

案例四：李某某等三起非法集资案10

案例五：淡马锡道路交通公司非法集资案11

案例六：青岛齐能化工有限公司等三起非法集资案12

非法集资类案件相关法条释义16

非法经营犯罪POS套现洗钱案例20

案例一：提供套现机具牟利型——郑某鹏非法POS套现案21

案例二：提供套现机具牟利型——青岛某翻译有限公司非法套现案22

案例三：提供套现机具牟利型——青岛某电子有限公司非法套现案24

案例四：提供套现机具牟利型——某健身器材销售有限公司POS非法套现案26

案例五：高某某自刷卡融资转贷案28

案例六：组合代偿型信用卡套现案29

POS非法套现犯罪交易监测要点31

信用卡诈骗犯罪洗钱案例33

案例一：张某等人使用伪造银行卡诈骗案34

案例二：赵某某信用卡诈骗案36

信用卡诈骗识别要点37

盗窃犯罪洗钱案例38

案例：祁某勋等盗窃洗钱犯罪案39

腐败犯罪洗钱案例41

案例一：原青岛市某区管委会副主任（副厅级）刘某某腐败案43

案例二：原青岛市土地管理部门主任周某腐败案45

案例三：原青岛某航运公司副总经理宋某腐败案47

案例四：中国彩票第一死刑案49

案例五：青岛市中级人民法院原副院长刘某某受贿案51

贪污贿赂犯罪监测要点52

中国腐败洗钱案例样本——《中国腐败洗钱类型研究和风险评估》（摘录）54

黑社会组织犯罪洗钱案例114

案例一：青岛刘某军黑社会组织犯罪案116

案例二：青岛聂某黑社会组织犯罪案118

案例三：青岛张某军黑社会组织犯罪案120

黑社会组织犯罪监测要点122

网络犯罪洗钱案例123

案例一：青岛“5·22”特大侵犯网络著作权案125

案例二：青岛“中国城”网络赌博案127

案例三：于某网络走私武器（枪支）案129

网络犯罪洗钱监测要点131

妨害信用卡管理犯罪洗钱案例132

案例：任某、上官某、庄某等三起妨害信用卡管理案134

妨害信用卡管理犯罪监测要点135

毒品犯罪洗钱案例136

案例一：青岛陈某某贩卖毒品案137

案例二：青岛姜某港贩卖毒品案139

案例三：韩国人张某某等特大跨境毒品案141

案例四：青岛李某等人贩卖毒品案144

案例五：青岛夏某等人贩卖毒品案146

贩卖毒品罪犯罪监测要点148

走私普通货物犯罪洗钱案例149

案例一：青岛武某某、卢某某走私普通货物案150

案例二：青岛某国际（香港）有限公司走私（焦炭）案152

案例三：青岛姚某某走私贩卖枪支案154

走私犯罪监测要点及措施155

金融业务洗钱风险研究161

个人银行账户洗钱风险及防范措施161

银行汇票套现和非法交易风险及防范措施164

银行信贷资金高利转贷风险及防范措施167

利用网银金融传销行为的识别及预防169

证券业机构多银行第三方存管模式洗钱风险探析171

洗钱定罪难困境探析174

税务犯罪洗钱问题研究179

电信诈骗案折射出的银行卡管理漏洞应予关注187

网上银行业务洗钱风险及防范措施190

国际速汇金业务存在的洗钱风险分析及建议196

银行联名卡易衍变为专业洗钱工具201

期货交易利益输送洗钱风险及防控措施205

附录209

附录一：金融行动特别工作组《清洗腐败收益》研究报告（摘译）209

附录二：中国反洗钱及反恐怖融资工作简介220

附录三：国际主要反洗钱组织简介225